Сегодня у нас: 91861 вакансия, 86272 резюме
  • Поиск работы
  • Поиск персонала
Расширенный поиск
Mirtruda.ruБанковская\инвестиционная деятельностьДиректор Юридический отдел, юрисконсульт, помощник юриста. Фин. мониторинг, открытие р/с юридических лиц.

РЕЗЮМЕ

Юридический отдел, юрисконсульт, помощник юриста. Фин. мониторинг, открытие р/с юридических лиц.

1 000 $
Смирнов Андрей Анатольевич    (Москва)
Дата публикации: 26 февраля 10
Идентификатор резюме: 16449
Стартовый оклад: 1 000 $
Пол: мужской  Был 23.03.2009 
День рождения: 29 май 1972
Образование: высшее
Местожительство: Москва
Семейное положение: женат (замужем)
Общий стаж работы: от 3 лет до 6 лет


Пожелания к будущей работе


Отрасль: Банковская\инвестиционная деятельность
Специализация: Банковская деятельность
Желаемый график работы: полный рабочий день
Возможность командировок: возможно
Возможность переезда: возможно

Последнее место работы


сен 08 -
Судья Бутырского районного суда г. Москвы Федерального Третейского суда, (Частичная занятость) (Судья), Москва

Судья

Рассмотрение исков

Предыдущий опыт работы


июл 08 - авг 08
ООО КБ "Капитал Кредит" (Кредитно-финансовая), Москва

Начальник отдела открытия счетов Юридического Управления

Руководство отдела, открытие, закрытие расчетных счетов юридических лиц (№ 28И+2009У), ввод информации в базу дынных. идентификация клиентов, текущие поручения Начальника юридического Управления, анализ документов, договоров, андерайтинг и пр.
Ответы на запросы налоговых инспекций и прочих 3-х лиц по счетам клиентов-юр. лиц;
Аресты, блокировки счетов клиентов юр. лиц;
Подготовка справок клиентам юр. и физ. лицам;
Проверка изменения текущего законодательства в ЭИС «Гарант», «Консультант плюс».
янв 08 - май 08
Правительство Москвы, Мосжилинспекция (Инспекция), Москва

специалист 1 категории

Выявление административных нарушений в ЖКХ, осуществление контроля за возбуждением, оформлением и подготовкой к рассмотрению дел об административных правонарушениях, консультирование сотрудников управления по вопросам делопроизводства, применение федеральных норм и правил по эксплуатации жилого фонда.
май 02 - окт 07
Холдинг "ЦМК" (Цветной металл), Москва

Юрисконсульт (ген. директор)

Осуществление правовой экспертизы договоров, заключение, визирование их‚ составление договоров (купли-продажи, аренды, перевозки и т.д.), дополнительных соглашений‚ приложений и прочих документов.
Составление договоров по экспортно/импортным сделкам, в том числе «Инкотермс 2000».
Кадровое делопроизводство.
Составление и ведение паспорта сделки и других валютных операций,
Обеспечение соблюдения законности деятельности организации и защиту правовых интересов.
Взаимодействие с банковскими структурами по вопросам открытия/закрытия р/с, выгодоприобретателя и т.д..
Осуществление ежедневного мониторинга всех операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю (№ 115-ФЗ), выявление необычных сделок, идентификация клиентов и выгодоприобретателей (№262-П), взаимодействие с клиентами, Формирование DBF-файла и отправка в КФМ. Знание инструкций и положений ЦБ РФ (№ 115-ФЗ, № 131-ФЗ, №262-П, № 207-П, 28-И).
Проверка изменения текущего законодательства в ЭИС «Гарант», «Консультант плюс».
янв 95 - май 02
Коммерческие банки (Кредитно-финансовая), Москва

от экономиста до Начальника группы отделения

Контроль за выполнением поставленных задач перед группой, ведение переговоров с потенциальными клиентами, открытие р/с, ведение, составление юридического дела.
Проверка документов при заключение договоров банковского счета и формирование юридического дела.
Замещения на месте Начальника отделения, операционного сотрудника. Проведение ревизии кассы, т.ж, внеплановой проверки кассы, составление ежемесячных и ежеквартальных отчетов отделения. Открытие, закрытие расчетных счетов юридических лиц, ввод информации в базу дынных (№ 28). Ведение и составление юридического дела.

Образование


июл 08
высшее
Институт Государственного Управления, Права и Инновационных технологий, факультет Юридический
Юридический
Москва
Юрист
янв 01
высшее
МАИ, Аспирантура
Аспирантура
Москва
Аспирант
янв 96
высшее
Московский Авиационный Институт, факультет Прикладная механика
Прикладная механика
Москва
Инженер-электромеханник

Знание языков


немецкий базовый уровень
английский базовый уровень

Дополнительные сведения


Работа с компьютером: уверенный пользователь
Родной язык: Русский
Водительские права: B
Дополнительные сведения:   Руководство отдела‚ открытие‚ закрытие расчетных счетов юридических лиц‚ ввод информации в базу дынных (№ 28И+2009У)‚ идентификация клиентов‚ текущие поручения Начальника юридического Управления‚ анализ договоров и пр.
Составление конкурсной документации‚ участие в проведении конкурсов‚ оценка предоставленных документов‚ знание 94-ФЗ
  Осуществление правовой экспертизы документов‚ представленных контрагентами.
Составление договоров по экспортно/импортным сделкам.
Составление и ведение паспорта сделки и других валютных операций‚  в том числе «Инкотермс 2000».
Обеспечение соблюдения законности деятельности организации и защиту правовых интересов.
Взаимодействие с банковскими структурами по вопросам касающихся выгодоприобретателя.
Осуществление ежедневного контроля (фин. мониторинга) в целях легализации‚ отмыванию доходов‚ полученных преступным путем‚ документальное фиксирование и отправка в КФМ. Знание инструкций и положений ЦБ РФ (№ 115-ФЗ‚ № 131-ФЗ‚ №262-П‚ № 207-П‚ 28-И).
Проверка изменения текущего законодательства в ЭИС «Гарант»‚ «Консультант плюс».
 Контроль за выполнением поставленных задач перед группой‚ ведение переговоров с потенциальными клиентами‚ открытие р/с‚ ведение‚ составление юридического дела.
Проверка документов при заключение договоров банковского счета и формирование их в юридическое дело.
Осуществление подготовки договоров‚ заключаемых с клиентами. Замещения на месте Начальника отделения‚ операционного сотрудника. Проведение ревизии кассы‚ т.ж‚ внеплановой проверки кассы‚ составление ежемесячных и ежеквартальных отчетов отделения. Открытие‚ закрытие расчетных счетов юридических лиц‚ ввод информации в базу дынных (№ 28). Идентификация клиентов. Ведение и составление юридического дела‚ т.ж. получение недостающих документов от клиентов.
Проверка документов при заключение договоров банковского счета и формирование их в юридическое дело.
Осуществление подготовки договоров‚ заключаемых с клиентами.
Открытие‚ закрытие расчетных счетов юридических лиц‚ ввод информации в базу дынных (№ 28) Экономист.Обслуживание клиентов группы. Росс. Косм. Агентство по РКО.

Быстро обучаем‚ пунктуален‚ склонен к изучению нового в работе