Сегодня у нас: 91160 вакансий, 85972 резюме
  • Поиск работы
  • Поиск персонала
Расширенный поиск
Mirtruda.ruБанковская\инвестиционная деятельностьРуководитель отдела Начальник Службы финансового мониторинга, начальник Управления финансового мониторинга

РЕЗЮМЕ

Начальник Службы финансового мониторинга, начальник Управления финансового мониторинга

90 000 р.
Клишина Ирина Александровна    (Москва, м.Семеновская)
Дата публикации: 31 октября 09
Идентификатор резюме: 38335
Стартовый оклад: 90 000 р.
Пол: женский  Был 31.10.2009 
День рождения: 21 май 1965
Образование: высшее
Местожительство: Москва
Семейное положение: женат (замужем)
Общий стаж работы: свыше 6 лет


Пожелания к будущей работе


Отрасль: Банковская\инвестиционная деятельность
Специализация: Банковская деятельность
Желаемый график работы: полный рабочий день
Возможность командировок: возможно

Последнее место работы


ноя 06 -
ЗАО "Международный Промышленный Банк" (Банковская), Москва

Начальник отдела метадологии финансового мониторинга

Разработка и предоставление на утверждение Правил осуществления в Банке внутреннего контроля в целях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила внутреннего контроля), программ и регламентов, тестов и иных документов в целях реализации Федерального закона от 07.08.2001 г.№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115 ФЗ). Согласование Правил внутреннего контроля с соответствующими надзорными органами. Поддержание в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ Правил внутреннего контроля с учетом изменений и дополнений в законодательстве по ПОД/ФТ, а также, с учетом изменений в деятельности Банка, касающихся порядка реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Организацию и контроль реализации Правил внутреннего контроля. Подготовку предложений по совершенствованию системы внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ); Постоянный мониторинг изменений и дополнений в законодательстве по ПОД/ФТ, анализ действующей внутренней нормативной базы Банка по ПОД/ФТ на предмет ее соответствия действующему законодательству по ПОД/ФТ; Разработку новых и/или своевременное внесение изменений и дополнений в действующие нормативные акты и иные документы Банка по ПОД/ФТ в связи с изменениями и дополнениями в законодательстве по ПОД/ФТ; Подготовку предложений по разработке и/или доработке другими структурными подразделениями Банка нормативных актов Банка, в случае если изменения и дополнения законодательства по ПОД/ФТ затрагивают деятельность этих подразделений Банка;
Анализ операций, сделок и формирование отчета в виде электронного сообщения (далее – ОЭС). Организацию предоставления ОЭС в Росфинмониторинг сведений;
Консультирование работников Ба

Образование


сен 06
высшее
экономическая академия им. Г.В. Плеханова
банковский аудит

банковский аудит
№К 026590
ноя 05
высшее
институт предпринимательства и права
Юриспруденция
Москва
юрист
ВСА 0399286 с отличием
июл 88
высшее
Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет)
ФАТФ
Москва
системотехник
РВ №294729

Знание языков


английский базовый уровень

Курсы, тренинги


сен 06
Международные стандарты финансовой отчетности (ДипИФР-РУС), , И 01043
Академия банковского бизнеса
Москва
фев 01
Бухгалтерский учет в банке, ББ-VI-91
Академия международного сотрудничества
Москва

Дополнительные сведения


Работа с компьютером: уверенный пользователь
Родной язык: русский
Водительские права: B
Дополнительные сведения: Начальник Управления финансового мониторинга
06.2006–10.2006 КБ "Губернский" (в настоящее время КБ "Мой Банк") , Банки/кредиты/инвестиции/лизинг
Ответственного сотрудника Банка, указанные в Методических рекомендациях №99-Т от 13.07.05г и в Приказе ФСФР от 21.03.06 №06-29/пз-н;
Участие в Правлениях банка по вопросам ПОД/ФТ;
Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, регламентов, программ, методических инструкций;
Решение вопросов автоматизации работы по ПОД/ФТ; разработка технических заданий в области ПОД/ФТ;
Организация, координация, контроль и автоматизация осуществление внутреннего контроля по ПОД/ФТ в филиалах Банка, а также консультация, обучения и помощь в решении вопросов, возникающих у работников филиалов Банка при осуществлении внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Начальник отдела финансового мониторинга \ специалист Управления аудита
03.2004–06.2006 КБ "БФГ-Кредит" , Банки/кредиты/инвестиции/лизинг
Разработка и предоставление на утверждение Правил внутреннего контроля, программ и регламентов, тестов и иных документов в целях реализации Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ.
Организация реализации Правил внутреннего контроля, в том числе программ его осуществления.
Обучение работников Банка по вопросам противодействия легализации и консультирование работников Банка по вопросам противолегализационного законодательства РФ.
Организация предоставления ОЭС в уполномоченный орган необходимых сведений.
Взаимодействие с представителями Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка в области ПОД/ФТ.
Аудиторская проверка филиала.

Эксперт отдела финансового мониторинга по противодействию отмывания доходов полученных преступным путем по Федеральному закону №115 –ФЗ от 07.08.01г.
04.1996–11.2003 АКБ "Металлинвестбанк" \ КБ "Комунибанк" \ МКБ «Москомприватбанк»\ , Банки/кредиты/инвестиции/лизинг
Разработка Правил внутреннего контроля, программ и иных документов для выполнения Банком законодательства по ПОД/ФТ, организация соответствующих мероприятий и контроль за их соблюдением, в том числе выявление подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю, проведение расследования по ним, ведение переписки с клиентами и подразделениями, формирование сообщений в ФСФМ, ведение базы и журнала отправленных ОЭС, ведение досье клиентов, проведение обучения сотрудников Банка, организация процедур идентификации и обновления информации о клиентах, подготовка предложений по прекращению отношений с сомнительными клиентами, проведение иных обязательных и рекомендованных Банком России мероприятий по ПОД/ФТ. Функции проверки отчетов и работы обменных пунктов.
Работа по вкладным операциям клиентов банка (с VIP клиентами, составления отчетов и введения бухгалтерии по депозитным операциям клиентов банка физических лиц), юридической экспертизы предоставленных документов при открытии клиентских счетов.
Функции, связанные с операциями корреспондентов Банка "ЛОРО".

Главный бухгалтер
05.1993–06.1996 ТОО НПФ "ПЭЛ" , Телекоммуникации/связь
Функции главного бухгалтера предприятия.

Инженер
09.1982–05.1993 МНИРТИ , Приборостроение/радиоэлектроника
Системный программист. Функции программирование и осуществление государственных заказов.


Рекомендации
Кузнецова Ольга Ивановна, КБ "БФГ-Кредит", Заместитель Председателя Правления Банка-Руководитель СВК, +7(499) 2490647, +7(499) 2498414
Азизбаев Харис Евгеньевич, КБ "Мой Банк", Заместитель Председателя Правления Банка, +7(495) 2290303