авг 08 -
КФ АКБ «Лефко-банк» (ОАО) (банковская), Калуга
|
Начальник отдела финансового мониторинга (на время нахождения основного сотрудника в декретном отпуске)
• Взаимодействие с Головным офисом Банка по вопросам деятельности Отдела.
• Консультирование служащих филиала Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в филиале.
• Представление в Головной Офис Банка сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и иными внутренними документами Банка и Филиала.
• Составление отчетности, предусмотренной внутренними нормативными документами Банка и Филиала.
• Подготовка проектов Приказов и Распоряжений по филиалу, связанных с деятельностью Подразделения.
• Осуществление мониторинга актуальности действующих внутренних документов, своевременное инициирование их актуализацию (изменения, дополнения) или отмену.
• Ежедневная проверка правильности заполнения полей ОЭС работниками отдела.
• Осуществление связи/переписки с клиентами по вопросам, возникающим в результате деятельности клиента.
• Организация и контроль работы сотрудников по подготовке и передаче сведений в Уполномоченный орган.
• Контроль за ведением базы данных по запросам и документам, предоставленным Клиентами.
• Проведение оценки риска деятельности клиента Банка по ПОД/ФТ.
• Подготовка отчетов о работе, проведенных в части ПОД/ФТ для руководства Банка.
• Подбор персонала, проведение собеседований с кандидатами на открытые вакансии в отдел мониторинга.
• Сопровождение работы сотрудников отдела мониторинга, консультирование, разрешение проблемных ситуаций
• Обучение персонала Банка в виде инструктажей: вводного (первичного), целевого (внепланового), повышение квалификации (планового). Проверка знаний сотрудников. Контроль за исполнением филиалом Банка Федерального законодательства №115-ФЗ и внутренних документов Банка в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
|