Сегодня у нас: 90935 вакансий, 85917 резюме
  • Поиск работы
  • Поиск персонала
Расширенный поиск
Mirtruda.ruБанковская\инвестиционная деятельностьСпециалист Специалист контрольно ревизионного управления

РЕЗЮМЕ

Специалист контрольно ревизионного управления

 дог.
Захарченко Виктория Викторовна    (Москва)
Дата публикации: 25 января 11
Идентификатор резюме: 53890
Стартовый оклад:  дог.
Пол: мужской  Был 25.01.2011 
День рождения: 01 янв 1970
Образование: высшее
Местожительство: Москва
Семейное положение: холост (не замужем)
Общий стаж работы: свыше 6 лет


Пожелания к будущей работе


Отрасль: Банковская\инвестиционная деятельность
Желаемый график работы: полный рабочий день

Последнее место работы


фев 09 - янв 10
ОАО «Собинбанк» (),

специалист СФМ

Должностные обязанности: мониторинг операций клинетов-нерезидентов (составление запросов и сообщений 6001)‚выявление операций клиентов‚ подлежащих ОК‚ мониторинг необычных сделок и сомнительных операций‚ составление запросов клиентам ‚ идентификация клиентов и выгодоприобретателей‚ ведение переписки и ответы на запросы ФСФМ‚ ЦБ РФ‚ банков корреспондентов‚ проверка юридических дел клиентов‚ составление должностных инструкций‚ положения об отделе‚ участие в написании ПВК. Участие в предоставлении документов и объяснений при плановой проверке банка ЦБ РФ. Обучение и тестирование сотрудников банка.

Предыдущий опыт работы


фев 09 - янв 10
ОАО Собинбанк (),

главный экономист СФМ

-исполнение закона 115-ФЗ
июн 06 - сен 08
ОАО «Московский кредитный банк» (),

главный специалист службы финансового мониторинга

Должностные обязанности: мониторинг операций клинетов-нерезидентов (составление сообщений 6001)‚выявление операций клиентов‚ подлежащих ОК‚ мониторинг необычных сделок и сомнительных операций‚ составление запросов клиентам ‚ идентификация клиентов и выгодоприобретателей‚ ведение переписки и ответы на запросы ФСФМ‚ ЦБ РФ‚ банков корреспондентов‚ проверка юридических дел клиентов‚ участие в процессе открытия счетов клиентов‚ составление должностных инструкций‚ положения об отделе‚ участие в написании ПВК‚ мониторинг группы риска. Участие в предоставлении документов и объяснений при плановой проверке банка ЦБ РФ. Обучение и тестирование сотрудников банка.
июн 05 - июн 06
ЗАО КБ «КЕДР» (),

специалист финансового мониторинга отдела валютных операций

Должностные обязанности: Отслеживание операций в соответствии с 115- ФЗ и составление сообщений в гол. организацию для направления в РосФинМониторинг‚ идентификация выгодоприобретателей‚ мониторинг уровня риска. Оформление паспортов сделок по внешнеторговым контрактам‚ отправка отчетности по валютному контролю по форме 601‚ 402‚формирование досье‚ ведение базы ТБСВК
май 03 - апр 05
ЗАО "Федеральный Промышленный Банк" (),

Ведущий экономист управления

неторговых операций" Должностные обязанности: Подготовка пакета документов для открытия и координация работы оперкасс и обменных пунктов. Подготовка пакета документов для регистрации в ЦБ РФ. Ведение текущей документации. Бухгалтерские проводки по валютно-обменным операциям. Формирование отчетности по валютно-обменным операциям. Ведение и учет кассовых операций в рублях и иностранной валюте.
авг 01 - май 03
ОАО КБ "Андреевский" (),

экономист отдела

неторговых операций Должностные обязанности: Подготовка пакета документов для открытия и координация работы оперкасс и обменных пунктов.Подготовка пакета документов для регистрации в ЦБ РФ. Ведение текущей документации. Бухгалтерские проводки по валютно-обменным операциям. Формирование отчетности по валютно-обменным операциям. Ведение и учет кассовых операций в рублях и иностранной валюте.

Образование


янв 01
высшее
:Московский Институт Коммунального Хозяйства и Строительства


экономист

Знание языков


английский базовый уровень

Дополнительные сведения


Дополнительные сведения: пользователь ПК (Word‚ Excel‚ Консультант+‚ Гарант‚ Internet) Инстукции: 113-И‚ 199-П‚ 258-П‚ 117-И‚ 262-П ‚1486-У‚ 1485-У‚99-Т‚ 161-Т‚ 170-Т ‚ 302-П и т. д.‚ З-ны 115-ФЗ‚ 173-ФЗ‚ 147-ФЗ‚ 275-ФЗ Банковские продукты RS-Bank‚ Инверсия; Гефест‚ ACCL‚ CRM‚ модуль 115-ФЗ English уровень базовый_____