Сегодня у нас: 91134 вакансии, 85948 резюме
  • Поиск работы
  • Поиск персонала
Расширенный поиск

РЕЗЮМЕ

Старший/Ведущий специалист

45 000 р.
Яковлева Татьяна Юрьевна    (Москва)
Дата публикации: 04 февраля 11
Идентификатор резюме: 57855
Стартовый оклад: 45 000 р.
Пол: женский  Был 04.02.2011 
День рождения: 19 июл 1984
Образование: высшее
Местожительство: Москва
Семейное положение: холост (не замужем)
Общий стаж работы: Не имеет значения


Пожелания к будущей работе


Отрасль: Банковская\инвестиционная деятельность
Желаемый график работы: полный рабочий день

Последнее место работы


июн 10 - дек 10
ЗАО «ЗАТО-банк» (),

ведущий специалист отдела мониторинга операций службы финансового мониторинга

Функции: * Проведение идентификации клиентов, обновление сведений, указанных в анкете клиента. * Присвоение рисков клиентам. * Составление запросов клиентам по проводимым операциям, запросы по уточнению видов деятельности, а также документов, подтверждающих фактический адрес местонахождения исполнительного органа. * Составление распоряжений и служебных записок на блокировку системы «Клиент-Банк». * Ведение электронной базы, формирование досье по клиентам. * Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе при идентификации клиентов Банка и оценке риска осуществления клиентом Банка легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Предыдущий опыт работы


сен 08 - май 10
ООО КБ Сембанк (),

старший специалист отдела финансового мониторинга

Функции: * Выявление операции (сделки) клиентов Банка, подлежащих обязательному контролю. * Проведение анализа необычных сделок и сомнительных операций. * Составление запросов клиентам по проводимым операциям. * Проведение идентификации клиентов и выгодоприобретателей, обновление сведений, указанных в анкете клиента, выгодоприобретателя-юридического или физического лица. * Составление сообщений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю и необычных сделках. * Осуществление проверки адреса местонахождения клиента при открытии счета либо при совершении подозрительных операций. * Ведение электронной базы выгодоприобретателей. * Ведение электронного журнала документов, поступающих от клиентов.
июл 07 - авг 08
Банк Русский Стандарт (),

старший специалист финансового мониторинга

Функции:
* Обработка и анализ авторизаций и транзакций VIP-клиентов, идентифицированных как подозрительные, в модулях RMS ПО Transmaster-1, RMS ПО Transmaster-2 по таким карточным продуктам как VIP RUR (группа карт, держателями которой являются клиенты категории VIP), AmEx Platinum Card, AmEx Centurion Card, Imperia.
* При необходимости установление контакта с VIP-клиентом с целью подтверждения совершения авторизации/транзакции и занесение необходимого комментария в ПО Кредит.
* Проведение мониторинга операций клиентов с использованием банковских карт.
* Формирование и направление информации об операциях, выявленных согласно результатам мониторинга (в модулях RMS ПО Transmaster-1, RMS ПО Transmaster-2).
* Внесение в реестр новых клиентов, выявленных в результате мониторинга и подтверждение ОМ ОТД во исполнение ФЗ РФ № 115- ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма".
* Отработка почтовых сообщений (запросы сторонних банков на подтверждение/опротестование операций клиентов).
* Составление ежемесячного отчета о проделанной работе, подготовка статистического материала.

Образование


янв 07
высшее
Оренбургский Государственный Педагогический институт


менеджмент организации

Знание языков


английский со словарем

Дополнительные сведения


Дополнительные сведения: Wicrosoft Word‚ Excel‚ Internet Explorer‚ Outlook Express‚ ПО Кредит‚ ПО Агент‚ IRMS-1‚ IRMS-2‚ Debt Collection‚ Issuing-1‚ Issuing-2‚ Workplace-1‚ Workplace-2‚ The Bat‚ Paydoc‚ Accl‚ Lotus Notes‚ Navision‚ Diasoft‚ Consultant Plus.