Сегодня у нас: 91008 вакансий, 85928 резюме
  • Поиск работы
  • Поиск персонала
Расширенный поиск
Mirtruda.ruБанковская\инвестиционная деятельностьДиректор Начальник Управления (Отдела) финансового мониторинга

РЕЗЮМЕ

Начальник Управления (Отдела) финансового мониторинга

 дог.
Наталья Наталья Владимировна    (Москва)
Дата публикации: 09 февраля 11
Идентификатор резюме: 61610
Стартовый оклад:  дог.
Пол: женский  Был 09.02.2011 
День рождения: 01 янв 1975
Образование: высшее
Местожительство: Москва
Семейное положение: холост (не замужем)
Общий стаж работы: свыше 6 лет


Пожелания к будущей работе


Отрасль: Банковская\инвестиционная деятельность
Желаемый график работы: полный рабочий день

Последнее место работы


июл 93 -
Коммерческие банки (Крупные и средние) (),

Начальник Управления (Отдела)финансового мониторинга

Более подробное резюме вышлю по Вашему запросу. Высокая степень ответственности.
Работа более 17 лет в банковской сфере (валютный контроль, кредитная работа, опер. работа). Противодействием легализации занимаюсь с 2003 года.
Успешный опыт прохождения проверок Банка России в кол-ве 6 штук (дата окончания последней - июнь 2010 г.),
Имею опыт проведения проверок доверительных и факторинговых компаний, некоторых банков, написание информационных писем для филиалов и доп.оф., ответы на запросы, разработка технических заданий,
Внедрение и проведение Системы мероприятий в отношении ряда клиентов по предотвращению сомнительных операций с целью снижения операционного и репутационного рисков для Банка, проведение расследований по поручению руководства Банка,
Реализация в Банке Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, их своевременное обновление. Разработка и периодическое обновление методов анализа деятельности клиентов (разовых или регулярных, по различным направлениям деятельности Банка);
Поиск и анализ информации о клиенте,анализ полученных данных на предмет наличия признаков сомнительности, содержащихся в соответствующих внутренних нормативных документах Банка и рекомендательных письмах Банка России;
Подготовка отчетов руководству, совету директоров банка об исполнении законодательства по ПОД/ФТ.Информирование о клиентах, имеющих повышенный риск легализации.
Переписка с Центральным Банком.
Знание нормативных документов: 115-ФЗ,321-П,147-ФЗ, 121-ФЗ,262-П, 12-Т, 17-Т, 56-Т, 99-Т, 98-Т, 97-Т, 1485-У, 1486-У, 207-П, 161-Т, 20-Т,115-Т, 60-Т, 80-Т, 24-Т, 74-Т, 44-Т, 137-Т и т.д.

Образование


янв 01
высшее
МЭСИ - государственный диплом с отличием


Экономист по специальности "Финансы и кредит"

Дополнительные сведения


Дополнительные сведения: Более подробное резюме вышлю по Вашему запросу. Высокая степень ответственности. Работа более 17 лет в банковской сфере (валютный контроль‚ кредитная работа‚ опер. работа). Противодействием легализации занимаюсь с 2003 года. Успешный опыт прохождения проверок Банка России в кол-ве 6 штук (дата окончания последней - июнь 2010 г.)‚ Имею опыт проведения проверок доверительных и факторинговых компаний‚ некоторых банков‚ написание информационных писем для филиалов и доп.оф.‚ ответы на запросы‚ разработка технических заданий‚ Внедрение и проведение Системы мероприятий в отношении ряда клиентов по предотвращению сомнительных операций с целью снижения операционного и репутационного рисков для Банка‚ проведение расследований по поручению руководства Банка‚ Реализация в Банке Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ‚ их своевременное обновление. Разработка и периодическое обновление методов анализа деятельности клиентов (разовых или регулярных‚ по различным направлениям деятельности Банка); Поиск и анализ информации о клиенте‚анализ полученных данных на предмет наличия признаков сомнительности‚ содержащихся в соответствующих внутренних нормативных документах Банка и рекомендательных письмах Банка России; Подготовка отчетов руководству‚ совету директоров банка об исполнении законодательства по ПОД/ФТ.Информирование о клиентах‚ имеющих повышенный риск легализации. Переписка с Центральным Банком. Знание нормативных документов: 115-ФЗ‚321-П‚147-ФЗ‚ 121-ФЗ‚262-П‚ 12-Т‚ 17-Т‚ 56-Т‚ 99-Т‚ 98-Т‚ 97-Т‚ 1485-У‚ 1486-У‚ 207-П‚ 161-Т‚ 20-Т‚115-Т‚ 60-Т‚ 80-Т‚ 24-Т‚ 74-Т‚ 44-Т‚ 137-Т и т.д.