янв 06 - июл 10
ОАО "МИнБ" (),
|
Главный специалист по финансовому мониторингу
г.Москва Должностные обязанности: - мониторинг операций Клиентов Банка на предмет выявления в деятельности Клиентов операций‚ подлежащих обязательному контролю и «необычных» сделок; - формирование отчетов в виде электронного сообщения по сведениям‚ направляемым в Уполномоченный орган; - идентификация клиентов и выгодоприобретателей; - формирование и ведение досье клиентов; - контроль за исполнением сотрудниками подразделений правил внутреннего контроля - проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ; - участие в разработке Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; - переписка с Уполномоченными органами по вопросам ПОД/ФТ
|
мар 05 - июл 05
ОАО "МИнБ" (),
|
Заведующий кассой ОКО
г.Москва Описание деятельности организации: Комплексное РКО физ.лиц. Должностные обязанности: Обслуживание физ.лиц
|
ноя 03 - мар 05
Отделение сбербанка (),
|
Зам.заведующего офиса
г.Москва Описание деятельности организации: Комплексное обслуживание физ.лиц. Администратор смены Должностные обязанности: Руководство операционным отделом по обслуживание физ.лиц
|
янв 02 - ноя 03
Отделение сбербанка (),
|
Контролер-кассир СДО
г.Москва Описание деятельности организации: Обслуживание физ.лиц Должностные обязанности: Комплексное обслуживание физ.лиц Администратор смены
|