Сегодня у нас: 90935 вакансий, 85917 резюме
  • Поиск работы
  • Поиск персонала
Расширенный поиск
Mirtruda.ruБанковская\инвестиционная деятельностьАналитик Заместитель начальника, главный специалист Службы внутреннего контроля

РЕЗЮМЕ

Заместитель начальника, главный специалист Службы внутреннего контроля

65 000 р.
Луценко Ольга    (Москва)
Дата публикации: 24 февраля 11
Идентификатор резюме: 68328
Стартовый оклад: 65 000 р.
Пол: женский  Был 24.02.2011 
День рождения: 01 янв 1974
Образование: высшее
Местожительство: Москва
Семейное положение: холост (не замужем)
Общий стаж работы: свыше 6 лет


Пожелания к будущей работе


Отрасль: Банковская\инвестиционная деятельность
Желаемый график работы: полный рабочий день

Последнее место работы


авг 09 - фев 11
ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений», г. Москва (),

Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга

- Выявление операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю; - контроль операций, проводимых клиентами банка на предмет подозрительных сделок; - принятие решения о направлении сообщений в Росфинмониторинг, формирование и направление сообщений в ФСФМ; - анализ деятельности клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей; - формирование досье клиентов, направление запросов клиентам, ведение электронных баз данных; - участие в разработке и согласовании Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; - подготовка ответов на запросы надзорных органов; - разработка методических рекомендаций, положений, технических заданий на автоматизацию, составление должностных инструкций, тестов, написание мотивированных суждений; - мониторинг общих показателей работы отдела, подготовка статистических отчетов для руководства банка; - разработка локальных нормативных актов (приказы, распоряжения), контроль сроков исполнения распорядительных документов; - координация работы сотрудников отдела; - мониторинг изменений законодательства и нормативных правовых актов по ПОД/ФТ.

Предыдущий опыт работы


ноя 08 - мар 09
ООО «БТА Банк», г. Москва (),

Главный специалист Управления финансового мониторинга и валютного контроля. Причина увольнения: по собственному желанию.

- Статистика, аналитика; - реализация программы подготовки и обучения сотрудников Банка и филиалов в области ПОД/ФТ в соответствии с Указанием ЦБ РФ №1485-У, разработка ежегодного плана обучения сотрудников Банка и филиалов; - обучение и тестирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; - разработка методических рекомендаций, тестов, методологическая работа; - контроль уполномоченных сотрудников филиалов по организации и проведению обучения; - консультирование сотрудников Банка.
июн 08 - ноя 08
АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО), г. Москва (),

Главный специалист Отдела по ПОД/ФТ. Причина увольнения: по собственному желанию (банкротство банка).

- Выявление операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю; - контроль операций, проводимых клиентами банка на предмет подозрительных сделок; - анализ деятельности клиентов, пересмотр уровня риска, обновление анкет, установление и идентификация выгодоприобретателей; - формирование досье клиентов; - направление запросов клиентам; - ведение электронных баз данных по клиентам и выгодоприобретателям, учету запрошенной информации; - консультирование сотрудников Банка.
янв 07 - июн 08
КБ «Система» (ООО), г. Москва (),

Главный специалист Отдела финансового мониторинга. Причина увольнения: по собственному желанию.

- Выявление операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю; - контроль операций, проводимых клиентами банка на предмет подозрительных сделок; - принятие решения о направлении сообщений в Росфинмониторинг, формирование и направление сообщений в ФСФМ; - анализ деятельности клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей; - формирование досье клиентов; - направление запросов клиентам; - ведение электронных баз данных по клиентам и выгодоприобретателям, учету запрошенной информации; - разработка технических заданий на автоматизацию, написание мотивированных суждений; - исполнение обязанностей начальника отдела в период отсутствия.
июл 05 - ноя 06
ООО КБ «КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК», г. Москва (),

Главный специалист Отдела контроля ПОД/ФТ. Причина увольнения: по собственному желанию (временная работа на декретной ставке).

- Выявление операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю; - контроль операций, проводимых клиентами банка на предмет подозрительных сделок; - анализ деятельности клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей; - формирование досье клиентов; - направление запросов клиентам; - ведение электронных баз данных по клиентам и выгодоприобретателям, учету запрошенной информации; - участие в обучении сотрудников Банка.
окт 97 - июн 05
Сбербанк России (),

Старший специалист Отдела кредитования. Причина увольнения: по собственному желанию.

- Отчетность, статистика, аналитика; - осуществление проверок организации работы кредитных служб отделений Банка; - участие в обучении сотрудников Банка; - Ответственный секретарь Комитета по предоставлению кредитов и инвестиций (подготовка и проведение заседаний Комитета, оформление протоколов, контроль за выполнением решений); - подготовка заключений о списании безнадежной для взыскания ссудной задолженности; - делопроизводство, документооборот.

Образование


янв 97
высшее
Санкт-Петербургский государственный технический университет


Финансы и кредит/Экономист/Диплом

Знание языков


английский базовый уровень

Дополнительные сведения


Дополнительные сведения: - Проведение работы по соблюдению банком Федерального закона РФ №115-ФЗ‚ нормативных правовых актов Банка России‚ Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; - аналитические‚ контролирующие функции; - отчетность‚ статистика; - выявление операций с денежными средствами или иным имуществом‚ подлежащих обязательному контролю; контроль операций‚ проводимых клиентами банка на предмет подозрительных сделок; - анализ деятельности клиентов; - ведение электронных баз данных; - реализация Программы подготовки и обучения сотрудников банка; - участие в разработке и согласовании Правил внутреннего контроля; - подготовка ответов на запросы государственных органов; - разработка методических рекомендаций‚ положений‚ технических заданий на автоматизацию‚ составление должностных инструкций‚ тестов‚ написание мотивированных суждений; - разработка локальных нормативных актов (приказы‚ распоряжения)‚ контроль сроков исполнения распорядительных документов; - мониторинг общих показателей работы отдела‚ подготовка статистических отчетов для руководства банка; - взаимодействие с подразделениями банка; - координация работы сотрудников отдела; - мониторинг изменений законодательства и нормативных правовых актов.   Навыки работы с компьютером - уверенный пользователь: - АБС «Diasoft 5NT»‚ «Комита»‚ «RS-bank»‚ СКЗИ «Вебра-OW»‚ «Банк-Клиент»; - Базы данных: «Спарк-Интерфакс»‚ «Интегрум»; - MS Office (MS Word‚ MS Excel)‚ Outlook‚ LotusNotes‚ Internet; - Правовые системы: «КонсультантПлюс»‚ «Гарант».