Сегодня у нас: 91788 вакансий, 86234 резюме
  • Поиск работы
  • Поиск персонала
Расширенный поиск
Mirtruda.ruБанковская\инвестиционная деятельностьВедущий специалист Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

ВАКАНСИЯ

Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

1 500 $
Компания Business Management Recruiting    (Москва)
Дата публикации: 04 декабря 08
Идентификатор вакансии: 20991
Стартовый оклад: 1 500 $
График работы: полный рабочий день  Был 15.07.2008 
Образование: высшее
Возраст: от 23 до 40
Командировки: не планируется

Сфера деятельности: Банковская\инвестиционная деятельность

Должностные обязанности


В банк приглашается ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА.
В обязанности входит:
Разработка, реализация и согласование с ЦБ РФ правил внутреннего контроля по ПОД\ФТ. Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых кредитной организацией. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Выявление необычных, подозрительных операций и сделок. Формирование и отправка сообщений в ФСФМ. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей. Составление запросов клиентам на представление подтверждающих документов по проводимым операциям. Оценка риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Консультирование и обучение сотрудников банка в области ПОД/ФТ. Знание действующего законодательства РФ по ПОД/ФТ

Требования к кандидату


Профессиональные навыки: Высшее образование. Соответствие требованиям указания ЦБ РФ по ПОД/ФТ. Опыт работы в качестве ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов или его заместителя - не менее 2 лет.

Условия работы и Компенсационный пакет


Условия работы: График работы 5/2 .
З/п 50.000 руб.
Полное соблюдение ТК РФ.
м. Пролетарская

Контактная информация


Кадровое агентство: Business Management Recruiting
Контактное лицо: Андрей Кузнецов
Телефоны:  (), +7(495)6096050
Электронная почта: job@buzman.ru